证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-004 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第一次临时股东大会于
2022年1月10日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦
十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合
的方 式 召 开。 参 加会 议 的 股东 及 股东 代 理 人共64 名， 代 表 股份
2,356,413,688股，占公司有表决权股份总数的54.1933％，其中：参
加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份2,257,405,847股，
占公司有表决权股份总数的51.9163％；通过网络投票的股东共54名，
代表股份99,007,841股，占公司有表决权股份总数的2.2770％。现场
出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共59名，代表股份
102,745,611股，占公司有表决权股份总数的2.3630％。公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公
出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》；
表决结果：同意 2,348,597,972 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6683％；反对 7,814,116 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3316％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 94,929,895 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.3931％；反对 7,814,116 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6053％；弃权 1,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建
设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案
的表决。具体如下：
所持表决权股份数
关联股东名称 存在的关联交易 回避表决情况
量（股）
荣盛控股股份有
荣盛建设和公司的控股股东 1,337,920,043 回避表决
限公司
荣盛建设 关联方本身 318,558,034 回避表决
荣盛控股 股份有限 公司董事
耿建明 560,000,000 回避表决
长、荣盛建设董事
刘山 荣盛控股股份有限公司董事 15,000,000 回避表决
邹家立 荣盛建设董事 22,190,000 回避表决
表决结果：同意 102,335,611 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6010％；反对 408,400 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3975％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 102,335,611 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6010％；反对 408,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3975％；弃权 1,600
2
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0016％。
（三）审议通过了《关于为河北中凯建设工程有限公司提供担保
的议案》；
表决结果：同意 2,348,597,972 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6683％；反对 7,814,116 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3316％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 94,929,895 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.3931％；反对 7,814,116 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6053％；弃权 1,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
（四）审议通过了《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议
案》；
表决结果：同意 2,348,597,972 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6683％；反对 7,814,116 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3316％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 94,929,895 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.3931％；反对 7,814,116 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6053％；弃权 1,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
（五）审议通过了《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划
延期的议案》。
本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议
案的表决。具体如下：
所持表决权股份数
关联股东名称 存在的关联交易 回避表决情况
量（股）
荣盛控股股份有 公司的控股股东 1,337,920,043 回避表决
3
限公司
荣盛建设 控股股东一致行动人 318,558,034 回避表决
控股股东一致行动人、荣盛控
耿建明 股股份有限公司董事长、荣盛 560,000,000 回避表决
建设董事
刘山 荣盛控股股份有限公司董事 15,000,000 回避表决
邹家立 荣盛建设董事 22,190,000 回避表决
表决结果：同意 102,457,611 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.7197％；反对 286,400 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.2787％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 102,457,611 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7197％；反对 286,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2787％；弃权 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0016％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师于进进、高媛出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
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