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公司公告

荣盛发展:第七届董事会第六次会议决议公告2022-01-19  

                         证券代码:002146     证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2022-006 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第六次会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、电子邮件方式发出,
2022 年 1 月 18 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人,5 名
董事在公司本部现场表决,4 名董事以传真方式表决,符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案:
    (一)《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》;
    同意公司全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司以其持有的
土地为廊坊俊义建材有限公司(以下简称“俊义建材”)融资提供抵
押担保。担保金额不超过123,500万元,担保期限不超过36个月。同
时,俊义建材与公司签订反担保协议,作为上述担保的反担保措施。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    (二)《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议
案》;
    2022年1月10日,公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了
《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议案》,同意公司下属公


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司南京华欧舜都置业有限公司等3家下属公司以其持有的房产等资产
为廊坊佳立建材有限公司(以下简称“廊坊佳立”)融资提供抵押担
保。担保金额不超过40,500万元,担保期限不超过36个月。
    根据金融机构对上述融资需提供补充担保的要求,同意公司、全
资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司、全资子公司南京荣盛置业有
限公司分别与金融机构签订《质押合同》,分别以其持有的全资子公
司临沂荣盛房地产开发有限公司100%股权、控股子公司临沂凯恩置业
有限公司90%股权、全资子公司南京华欧舜都置业有限公司100%股权
为廊坊佳立上述融资提供补充质押担保;同意公司全资子公司临沂荣
盛房地产开发有限公司、全资下属公司临沂商盛商业管理服务有限公
司、全资下属公司南京盛惠商业管理有限公司分别与金融机构签订
《保证合同》,为廊坊佳立上述融资提供补充保证担保。上述担保金
额不超过40,500万元,担保期限不超过36个月。
    同时,廊坊佳立已与公司签订反担保协议,作为上述担保的反担
保措施。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    (三)《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》。
    决定于2022年2月28日召开公司2022年度第二次临时股东大会。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。


                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                      二〇二二年一月十八日


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