证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-014 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面及电子邮件等方式送达
全体董事，2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于聘任公司董事的议案》
    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名伍小峰先生为公
司第七届董事会董事候选人。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事意见。



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特此公告。


                 荣盛房地产发展股份有限公司
                          董 事 会
                     二〇二二年二月十五日




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