证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2022-021 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             2022 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会于
2022年2月28日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦
十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合
的 方 式 召开 。参加 会 议 的股 东及股 东 代 理人 共67名 ， 代 表股 份
2,359,750,440股，占公司有表决权股份总数的54.2700％，其中：参
加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份2,257,383,347股，
占公司有表决权股份总数的51.9158％；通过网络投票的股东共60名，
代表股份102,367,093股，占公司有表决权股份总数的2.3543％。现
场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共62名，代表股
份106,082,363股，占公司有表决权股份总数的2.4397％。公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议表决情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：


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    （一）审议通过了《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保
的议案》；
    表决结果：同意 2,349,733,875 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.5755％；反对 9,993,665 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4235％；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0010％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 96,065,798 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 90.5577％；反对 9,993,665 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.4207％；弃权 22,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0216％。
    （二）审议通过了《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充
担保的议案》；
    表决结果：同意 2,349,733,875 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.5755％；反对 9,993,665 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4235％；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0010％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 96,065,798 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 90.5577％；反对 9,993,665 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.4207％；弃权 22,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0216％。
    （三）审议通过了《关于聘任公司董事的议案》；
    表决结果：同意 2,357,282,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8954％；反对 2,447,225 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1037％；弃权 20,300 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0009％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 103,614,838 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 97.6740％；反对 2,447,225 股，


                              2
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3069％；弃权 20,300
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二〇二二年二月二十八日




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