证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2022-075 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

              2022 年度第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第
三次临时股东大会于2022年8月9日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共73
名，代表股份1,891,403,290股，占公司有表决权股份总数的43.4989％，
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份
1,840,425,577股，占公司有表决权股份总数的42.3265％；通过网络投
票的股东共65名，代表股份50,977,713股，占公司有表决权股份总数
的1.1724％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
共 68 名 ， 代 表 股 份 51,103,413 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1753％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议表决情况


                                     1
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于为广州昊博益海融资担保有限公司融资
提供担保的议案》；
    表决结果：同意 1,876,527,536 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.2135％；反对 14,864,854 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.7859％；弃权 10,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0006％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 36,227,659 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 70.8909％；反对 14,864,854 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.0878％；弃权 10,900 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213％。
    （二）审议通过了《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融
资提供担保的议案》；
    表决结果：同意 1,876,527,536 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.2135％；反对 14,864,854 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.7859％；弃权 10,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0006％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 36,227,659 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 70.8909％；反对 14,864,854 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.0878％；弃权 10,900 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213％。
    （三）审议通过了《关于与荣盛控股股份有限公司续签<战略合
作协议>的议案》；
    本议案属于公司与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控
股”）的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表
决。具体如下：
                                        所持表决权股   回避表决
 关联股东名称        存在的关联关系
                                        份数量（股）     情况


                                 2
   荣盛控股     公司的控股股东                   981,351,843   回避表决
 荣盛建设工程
                控股股东一致行动人               261,758,034   回避表决
   有限公司
                控股股东一致行动人、荣盛控
    耿建明                                       560,000,000   回避表决
                股董事长、荣盛建设董事
     刘山       荣盛控股董事                      15,000,000   回避表决
    邹家立      荣盛控股董事、荣盛建设董事        22,190,000   回避表决

    表决结果：同意 31,630,984 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 61.8960％；反对 19,465,229 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 38.0899％；弃权 7,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0141％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 31,630,984 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 61.8960％；反对 19,465,229 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.0899％；弃权 7,200 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0141％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                         荣盛房地产发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇二二年八月九日


                                     3