证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2022-095 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开公司 2022 年度第四次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8
月 27 日、2022 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2022 年度第四
次临时股东大会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公
司 2022 年度第四次临时股东大会的补充通知》。本次股东大会采取现
场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下
简 称 “ 深 交 所 ”） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据
有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午三点；
    网络投票时间：2022 年 9 月 13 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发


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展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。
    （四）股权登记日：2022 年 9 月 6 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）本次股东大会出席对象
    1.截至 2022 年 9 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必
为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码
                                                          备注
   提案编码                         提案名称           该列打勾的栏
                                                         目可以投票

                                                           √
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案


 非累积投票提案


                  《关于选举公司董事的议案》               √
     1.00


                  《关于选举公司监事的议案》               √
     2.00


                                      2
                  《关于修订<公司章程>的议案（更新）》           √
     3.00

                  《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融资提   √
     4.00         供担保的议案》

    （二）上述议案 1.00、2.00 的具体内容详见 2022 年 8 月 27 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的、《荣盛房地产发展股
份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展
股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展
股份有限公司关于部分董事、监事及高管人员变动的公告》。
    上述议案 3.00、4.00 的具体内容详见 2022 年 9 月 2 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限
公司章程（草案）（更新）》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外
担保的公告》。
    （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
    三、本次股东大会现场会议的登记办法
    1.登记时间：2022 年 9 月 7 日—9 月 9 日上午 9 点—12 点，下
午 1 点—5 点。
    2.登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券


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账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 9 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
    3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；
    邮政编码：065001；
    联系电话：0316-5909688；
    传    真：0316-5908567；
    联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；
    联系人：梁涵。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9
月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。


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    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
    2.公司第七届董事会第十五次会议决议；
    3.公司第七届监事会第八次会议决议；
    4.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事    会
                                         二○二二年九月七日




                               5
         附件：
                                       股东大会授权委托书
              兹委托                  先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

         2022 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

              表决指示：

                                                                     备注        同意      反对      弃权     回避
                                                                   该列打勾
提案编码                         提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                   以投票

100        总议案：除累积投票外的所有提案                              √

非累积投
票提案


  1.00     《关于选举公司董事的议案》                                  √



  2.00     《关于选举公司监事的议案》                                  √



  3.00     《关于修订<公司章程>的议案（更新）》                        √


           《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融资
  4.00     提供担保的议案》                                            √

             （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。
         投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的

         表决票无效，按弃权处理。）
             如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是
         否。
             本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
             委托人姓名：                  委托人身份证：
             委托人股东账号：              委托人持股数：
             受托人姓名：                  受托人身份证：


                                                委托日期：二〇二二年              月       日




                                                         6
                          回       执


   截至 2022 年 9 月 6 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票      股，拟参加公司 2022 年度第四次临时股东大
会。
   出席人姓名：
   股东账户：                      股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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