证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2022-097 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

              2022 年度第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第
四次临时股东大会于2022年9月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共53
名，代表股份1,799,810,745股，占公司有表决权股份总数的41.3924％，
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份
1,763,058,377股，占公司有表决权股份总数的40.5472％；通过网络投
票的股东共46名，代表股份36,752,368股，占公司有表决权股份总数
的0.8452％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
共 48 名 ， 代 表 股 份 36,781,068 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.8459％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议表决情况


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    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
    表决结果：同意 1,796,576,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8203％；反对 3,230,645 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1795％；弃权 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0002％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 33,546,723 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 91.2065％；反对 3,230,645 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.7834％；弃权 3,700 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0101％。
    （二）审议通过了《关于选举公司监事的议案》；
    表决结果：同意 1,796,608,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8221％；反对 3,198,645 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1777％；弃权 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0002％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 33,578,723 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 91.2935％；反对 3,198,645 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.6964％；弃权 3,700 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0101％。
    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案（更新）》；
    本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    表决结果：同意 1,796,349,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8077％；反对 3,461,445 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1923％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 33,319,623 股，占出席会议


                               2
中小股东有效表决权股份总数的 90.5891％；反对 3,461,445 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.4109％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融
资提供担保的议案》；
    表决结果：同意 1,795,194,202 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7435％；反对 4,616,543 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2565％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 32,164,525 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 87.4486％；反对 4,616,543 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.5514％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、王君逸出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                       二〇二二年九月十三日
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