证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-105 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

              第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 25 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实
施办法（试行）>的议案》
    《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》
（以下简称“创享计划”）自公司第五届董事会第六十一次会议、 2017
年度第九次临时股东大会审议通过后正式实施，详见公司于2017年11
月17日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法
（试行）》、《第五届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：临
2017-149 号），于2017年12月5日披露的《荣盛房地产发展股份有限
公司 2017 年度第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：临
2017-159 号）。
    鉴于“创享计划”的基本情况已经发生根本性变化，公司拟终止

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《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》。
       由于公司部分董事或其直系亲属过往属于上述办法中的跟投人，
关联董事耿建明、邹家立、秦德生、伍小峰、景中华、李爱红回避表
决。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，与该事项有关
联关系的股东将回避表决。
       （二）《关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的议案》
       决定于2022年10月31日召开公司2022年度第五次临时股东大会。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见刊登于2022年10月1日《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
       1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
       2、独立董事意见。


       特此公告。




                                     荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二〇二二年九月三十日




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