证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-108 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

              第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十八次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法
规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于选举公司独立董事的议案》
    经公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名，并经公司董事会提
名委员会审核通过，董事会同意金文辉先生作为公司第七届董事会独
立董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止，同时，同意金文辉先生正式出任公司独立
董事后，接任黄育华女士原在董事会提名委员会主任委员、董事会薪
酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于更换独立董事、高管人员的公告》。

                                  1
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。根据有关规定,
独立董事候选人金文辉先生的有关材料需深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。
    （二）《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
    根据公司总经理邹家立的提名，经公司董事会提名委员会审核通
过，聘任王冰为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于更换独立董事、高管人员的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇二二年十月二十一日




                               2