证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-109 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

              关于更换独立董事、高管人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关于更换独立董事的情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司独立董事黄育华女士提交的书面辞职报告。因连续担任公
司独立董事职务即将届满六年，根据证监会《上市公司独立董事规
则》、《公司章程》等有关规定，黄育华女士向公司董事会申请辞去公
司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会战略委员会委员职务，黄育华女士辞职后将不在公司及
控股子公司担任职务，截至本公告披露日，黄育华女士未持有公司股
票。
    黄育华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，根据证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相
关规定，黄育华女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立
董事之日生效。在此之前，黄育华女士仍将按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
    公司董事会对黄育华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感
谢！
    为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司控
股股东荣盛控股股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核
通过，2022 年 10 月 20 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通

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过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名金文辉先生为公司
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止，同时，同意金文辉先生正式出任公司独立董事后，接
任黄育华女士原在董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委
员会委员、董事会战略委员会委员的职务。金文辉先生在本次提名前
尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次
独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。金文辉先生作为独立
董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。金文辉先生个人简历详见附件。
    二、关于更换高管人员的情况
    公司董事会于近日收到公司副总裁王守波先生提交的书面辞职
报告。因个人原因，王守波先生申请辞去其担任的公司副总裁职务，
王守波先生辞职后将不在公司及控股子公司担任职务，截至本公告披
露日，王守波先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，王守波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    公司董事会对王守波先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感
谢！
    2022 年 10 月 20 日，根据公司总经理邹家立的提名，经公司董
事会提名委员会审核通过，公司第七届董事会第十八次会议审议通过
了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》，聘任王冰先生为公
司第七届董事会副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。王冰先生个人简历详见附件。
    特此公告。


                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二〇二二年十月二十一日

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附件：
    1、金文辉先生     中国国籍，1970 年出生，博士学历，注册会计
师。先后毕业于北京石油化工学院、新加坡南洋理工大学、天津财经
大学。曾在北京石油化工学院任教，历任中鹏会计师事务所有限公司
合伙人，荣盛控股股份有限公司总裁助理、财务总监，公司董事。现
任北京佳禾金辉创业投资有限公司执行董事、总经理，公司控股子公
司荣万家生活服务股份有限公司独立董事。金文辉先生未持有公司股
份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，
其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等
规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，
不属于失信被执行人。
    2、王冰先生     中国国籍，1973 年出生，本科学历，正高级工程
师，国际注册项目管理师（高级），河北省建筑业协会专家。毕业于
河北工程大学。历任荣盛建设工程有限公司工程管理部经理，荣盛发
展廊坊公司副总经理、蚌埠公司总经理、邯郸公司总经理、唐山公司
总经理、康旅公司副总裁兼实业公司总经理。王冰先生未持有公司股
份。王冰先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律
法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未
受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。




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