荣盛发展：关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的提示性公告2022-10-28
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-112 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2022 年度第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10
月 1 日、2022 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2022 年度第五
次临时股东大会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公
司 2022 年度第五次临时股东大会的补充通知》。本次股东大会采取现
场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下
简 称 “ 深 交 所 ”） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据
有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 3:00；
网络投票时间：2022 年 10 月 31 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
10 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 31
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
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展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2022 年 10 月 26 日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1.截至 2022 年 10 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不
必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计 √
1.00 划”实施办法（试行）>的议案》
《关于选举公司独立董事的议案》 √
2.00
2
（二）上述提案 1.00 的具体内容详见 2022 年 10 月 1 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
上述提案 2.00 的具体内容详见 2022 年 10 月 22 日在《中国证券
报》、《 证 券时 报 》、《 证券 日 报》、《 上海 证 券报 》 及巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限
公司关于更换独立董事、高管人员的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1. 登记时间：2022 年 10 月 27 日—10 月 28 日上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 10 月 28 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；
3
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；
联系人：梁涵。
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年10
月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
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取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.公司第七届董事会第十八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月二十七日
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附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司
2022 年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享
1.00 计划”实施办法（试行）>的议案》 √
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》 √
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的
表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是
否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二二年 月 日
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回 执
截至 2022 年 10 月 26 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2022 年度第五次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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