证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2022-130 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

              2022 年度第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第
六次临时股东大会于2022年12月13日下午在河北省廊坊市开发区祥
云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场
会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
39 名 ， 代 表 股 份 1,769,102,672 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
40.6862％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股
份1,732,306,277股，占公司有表决权股份总数的39.8399％；通过网络
投票的股东共33名，代表股份36,796,395股，占公司有表决权股份总
数的0.8463％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理
人 共34 名 ， 代 表 股份36,816,395 股 ， 占 公司 有 表 决 权股 份 总 数的
0.8467％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议表决情况


                                     1
    与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
    审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 1,768,444,372 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9628％；反对 658,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0372％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 36,158,095 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 98.2119％；反对 658,300 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7881％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师孙春艳、高媛出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事   会
                                     二〇二二年十二月十三日




                               2