证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2023-001 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12
月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：2023 年 1 月 6 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
1 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 6 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。


                                  1
    （四）股权登记日：2023 年 1 月 3 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）本次股东大会出席对象
    1.截至 2023 年 1 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必
为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
                                                                     备注
   提案编码                            提案名称                   该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

     1.00         《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》       √
                                                                  √作为投票
                  《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》需逐
     2.00                                                         对象的子议案
                  项表决）
                                                                    数：（10）

     2.01         发行股票的种类和面值                                √

     2.02         发行方式和发行时间                                  √

     2.03         发行对象及认购方式                                  √


                                         2
       2.04       发行价格和定价原则                                  √

       2.05       发行数量                                            √

       2.06       限售期                                              √

       2.07       上市地点                                            √

       2.08       募集资金数量和用途                                  √

       2.09       滚存未分配利润的安排                                √

       2.10       本次非公开发行决议的有效期                          √
                  《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
       3.00       案》                                                √
                  《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
       4.00       行性分析报告的议案》                                √
                  《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
       5.00       案》                                                √
                  《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
       6.00       施的议案》                                          √
                  《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管
       7.00       理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的        √
                  承诺的议案》
                  《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
       8.00       回报规划的议案》                                    √
                  《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
       9.00       非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》                 √

      10.00       《关于公司 2023 年度担保计划的议案》                √

      11.00       《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》            √

     （二）上述议案的具体内容详见 2022 年 12 月 22 日在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
     （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
     三、本次股东大会现场会议的登记办法
     1.登记时间：2023 年 1 月 4 日—1 月 5 日上午 9 点—12 点，下
午 1 点—5 点。

                                         3
    2.登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2023 年 1 月 5 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
    3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；
    邮政编码：065001；
    联系电话：0316-5909688；
    传       真：0316-5908567；
    联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；
    联系人：梁涵。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表


                                  4
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年1月
6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月6日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
    2.公司第七届监事会第十一次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董 事   会
                                      二○二三年一月三日


                               5
             附件：
                                     股东大会授权委托书
                 兹委托             先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

             2023 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

                 表决指示：

                                                                  备注      同意    反对    弃权       回避
                                                                 该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票

   100       总议案：除累积投票外的所有提案                        √
非累积投票
  提案

  1.00       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》         √
             《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项
  2.00                                                              √作为投票对象的子议案数：（10）
             表决）

  2.01       发行股票的种类和面值                                  √

  2.02       发行方式和发行时间                                    √

  2.03       发行对象及认购方式                                    √

  2.04       发行价格和定价原则                                    √

  2.05       发行数量                                              √

  2.06       限售期                                                √

  2.07       上市地点                                              √

  2.08       募集资金数量和用途                                    √

  2.09       滚存未分配利润的安排                                  √

  2.10       本次非公开发行决议的有效期                            √
             《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
  3.00                                                             √
             案》
             《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
  4.00                                                             √
             性分析报告的议案》

  5.00       《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》        √
             《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
  6.00                                                             √
             的议案》


                                                    6
         《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理
                                                                          √
7.00     人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
         的议案》
         《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
8.00                                                                      √
         规划的议案》
         《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非
9.00                                                                      √
         公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

10.00    《关于公司 2023 年度担保计划的议案》                             √

11.00    《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》                         √
            （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。
        投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的

        表决票无效，按弃权处理。）



             如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是                              否。

             本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

             委托人姓名：                               委托人身份证：

             委托人股东账号：                           委托人持股数：

             受托人姓名：                               受托人身份证：



                                               委托日期：二〇二三年              月       日




                                                        7
                          回       执


   截至 2023 年 1 月 3 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票      股，拟参加公司 2023 年度第一次临时股东大
会。
   出席人姓名：
   股东账户：                      股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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