证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-002 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第
一次临时股东大会于2023年1月6日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
121 名 ， 代 表 股 份 1,768,836,846 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
40.6801％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股
份1,717,473,677股，占公司有表决权股份总数的39.4988％；通过网络
投票的股东共113名，代表股份51,363,169股，占公司有表决权股份总
数的1.1813％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理
人共116名，代表股份 51,392,869股，占公司有表决权股份 总数的
1.1819％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
1
与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》；
表决结果：同意 1,746,129,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7162％；反对 22,388,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2657％；弃权 318,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0180％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,685,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8158％；反对 22,388,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5639％；弃权 318,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6203％。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 22,319,129 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2618％；弃权 375,400 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0212％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,319,129 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4285％；弃权 375,400
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7305％。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 21,626,629 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2226％；弃权 1,067,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0604％。
2
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 21,626,629 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0810％；弃权 1,067,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0779％。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 1,745,953,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7063％；反对 22,362,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2643％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,509,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4729％；反对 22,362,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5133％；弃权 521,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
4、发行价格和定价原则
表决结果：同意 1,745,460,817 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.6785％；反对 23,035,229 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.3023％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0193％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,016,840 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 54.5150％；反对 23,035,229 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.8218％；弃权 340,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。
5、发行数量
表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7061％；反对 22,366,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2645％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0295％。
3
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,366,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5211％；弃权 521,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
6、限售期
表决结果：同意 1,745,953,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7063％；反对 22,362,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2643％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,509,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4729％；反对 22,362,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5133％；弃权 521,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
7、上市地点
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 22,353,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2638％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0193％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,353,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4958％；弃权 340,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。
8、募集资金数量和用途
表决结果：同意 1,746,216,221 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7212％；反对 22,039,525 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2460％；弃权 581,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0329％。
4
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,772,244 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.9849％；反对 22,039,525 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.8844％；弃权 581,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1307％。
9、滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 1,745,999,417 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7089％；反对 22,068,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2476％；弃权 768,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0435％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,555,440 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.5630％；反对 22,068,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.9412％；弃权 768,700
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4957％。
10、本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 22,353,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2638％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0193％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,353,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4958％；弃权 340,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》；
表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7061％；反对 22,437,529 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2685％；弃权 450,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
5
的 0.0255％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,437,529 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.6588％；弃权 450,200
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8760％。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 1,746,203,221 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7204％；反对 22,112,625 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2501％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,759,244 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.9596％；反对 22,112,625 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.0266％；弃权 521,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》；
表决结果：同意 1,746,203,221 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7204％；反对 22,112,625 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2501％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,759,244 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.9596％；反对 22,112,625 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.0266％；弃权 521,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
（六）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案》；
6
表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7061％；反对 22,625,129 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2791％；弃权 262,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0148％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,625,129 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0239％；弃权 262,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5110％。
（七）审议通过了《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高
级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议
案》；
表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7061％；反对 22,256,629 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2583％；弃权 631,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0357％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,256,629 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.3068％；弃权 631,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2280％。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
分红回报规划的议案》；
表决结果：同意 1,754,071,122 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.1652％；反对 14,314,824 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.8093％；弃权 450,900 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0255％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 36,627,145 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 71.2689％；反对 14,314,824 股，占
7
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8537％；弃权 450,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8774％。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 1,746,129,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7162％；反对 22,361,729 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.2642％；弃权 345,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0196％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,685,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8158％；反对 22,361,729 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5113％；弃权 345,800
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6729％。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》；
表决结果：同意 1,748,526,880 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.8518％；反对 19,723,866 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.1151％；弃权 586,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0331％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,082,903 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 60.4810％；反对 19,723,866 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.3786％；弃权 586,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1404％。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》；
本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建
设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案
的表决。具体如下：
关联股东名 所持表决权股份数 回避表决情
存在的关联关系
称 量（股） 况
荣盛控股股 荣盛建设和公司的控股股 889,808,943 回避表决
8
份有限公司 东
荣盛建设 关联方本身 230,445,034 回避表决
荣盛控股股份有限公司董
耿建明 560,000,000 回避表决
事长、荣盛建设董事
荣盛控股股份有限公司董
邹家立 22,190,000 回避表决
事、荣盛建设董事
荣盛控股股份有限公司董
刘山 15,000,000 回避表决
事
表决结果：同意 38,808,604 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 75.5136％；反对 11,998,165 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 23.3460％；弃权 586,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.1404％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 38,808,604 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 75.5136％；反对 11,998,165 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.3460％；弃权 586,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1404％。
上述议案（一）至（九）均为特别决议事项，均获得出席本次会
议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师王君逸、刘博远出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
9
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月六日
10
