证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2023-021 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

              2023 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第
二次临时股东大会于2023年3月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共63
名，代表股份1,776,382,394股，占公司有表决权股份总数的40.8536％，
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份
1,742,376,948股，占公司有表决权股份总数的40.0716％；通过网络投
票的股东共56名，代表股份34,005,446股，占公司有表决权股份总数
的0.7821％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
共 58 名 ， 代 表 股 份 34,034,146 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7827％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议表决情况


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    与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案》；
    表决结果：同意 1,772,349,431 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7730％；反对 4,032,963 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2270％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 30,001,183 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.1502％；反对 4,032,963 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.8498％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次发行 A 股股票相关事宜的议案》；
    表决结果：同意 1,772,361,031 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7736％；反对 4,021,363 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2264％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 30,012,783 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.1843％；反对 4,021,363 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.8157％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    上述议案为特别决议事项，均获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、于进进出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


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四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。




                             荣盛房地产发展股份有限公司
                                      董 事     会
                                 二〇二三年三月十三日




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