证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2023-038 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，公司董事金文辉以通讯方式出席会议。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《公司2022年度董事会工作报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司2022年度董事会工作报告》。
    （二）《公司2022年度总裁工作报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）《公司2022年年度报告全文及摘要》
    同意9票，反对0票，弃权0票。

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    本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司2022年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2022年年度报
告摘要》。
    （四）《公司经审计的2022年度财务报告及审计报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司经审计的2022年度财务报告及审计报告》
    （五）《公司2022年度财务决算报告》
    2022年末，公司资产总额为2,495.66亿元,比年初减少432.09亿
元，减少14.76%；负债总额为2,245.19亿元,比年初减少228.39亿元，
减少9.23%。所有者权益总额为250.47亿元，比年初减少203.71亿元，
减少44.85%。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    （六）《公司2022年度利润分配方案》
    综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年
度经营资金需求等因素，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022
年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿
还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战
略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。
    本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润
分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。


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    同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    （七）《公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告》。
    （八）《审计监督委员会<关于北京澄宇会计师事务所2022年度审
计工作总结>的议案》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    （九）《公司2023年度经营计划》
    2023年计划开工62.4万平方米，计划竣工777.35万平方米。
    上述经营计划数据并不代表公司2023年度最终计划，实际经营
中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述
计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十）《公司2023年度财务预算报告》
    2023年度公司总部管理费用预算总额为8,503万元，总部销售费
用预算额为500万元，总部预算购置固定资产0万元，预算购置无形资
产39万元。
    上述财务预算数据并不代表公司2023年度最终计划，由于受市场
环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定
性，提请投资者注意。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。


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       （十一）《公司2022年度社会责任报告》
       同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有
限公司 2022 年社会责任报告》。
       （十二）《公司2023年第一季度报告》
       同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
2023 年第一季度报告》。
    （十三）《关于与关联方共同对控股子公司减资暨关联交易的议
案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明回避对本议案的表
决。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就此项关联交易事项发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于与关联方共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。
       （十四）《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
       决定于2023年5月31日以现场会议方式召开公司2022年年度股东
大会。
       同意9票，反对0票，弃权0票。




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    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二〇二三年四月二十八日




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