证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2012-035



                       西部金属材料股份有限公司
                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会
议通知于 2012 年 4 月 13 日以传真和电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2012
年 4 月 24 日在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。
会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：



    一、审议通过《2011年度监事会工作报告》。
    《2011年度监事会工作报告》全文详见《公司2011年度报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2011年度股东大会审议。
    二、审议通过《2011年度报告及年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2011年度股东大会审议。
    三、审议通过《2011年度财务决算报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2011年度股东大会审议。
    四、审议通过《2011年度利润分配方案》。
    2011年度利润分配预案为：不分配不转增。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2011年度股东大会审议。
    五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资
金。公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴
证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项
目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
    经核查，监事会一致认为，同意《关于会计估计变更的议案》。根据同行业设备使
用状况和相关法律规定，本次变更更加公允、恰当地反映了公司的财务状况及经营成果，
能够促进公司稳健经营，符合相关规定。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过《关于2012年度日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交 2011 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2012 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2011 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2011 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《2012 年度财务预算报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2011 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于调整年产 5000 吨钛材技改项目实施方式的议案》。
    监事会认为：公司关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的方案符合维护
公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的
规定。监事会同意公司关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的方案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2011 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交 2011 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《2012年第一季度报告》。

    经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2012年第一季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告.




                                               西部金属材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2012 年 4 月 26 日