证券代码：002149        证券简称：西部材料           公告编号：2012-043



                          西部金属材料股份有限公司
                   关于召开 2011 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第四届董事会第二
十二次会议于 2012 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2012 年 5 月 18 日召开公司 2011 年度
股东大会。本次会议将采用现场投票方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如
下：
    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：2012 年 5 月 18 日（星期五）上午 9:00
    （三）召开方式：现场投票方式。
    （四）股权登记日：2012 年 5 月 14 日（星期一）
    （五）出席对象：
    1、凡 2012 年 5 月 14 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （六）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号，公司 328 会议
室。
    二、本次股东大会审议事项
    （一）2011 年度董事会工作报告。
    （二）2011 年度监事会工作报告。
    （三）2011 年度报告及年度报告摘要。
    （四）2011 年度财务决算报告。
    （五）2011 年度利润分配方案。
    （六）关于 2012 年度日常关联交易预计额度的议案。
    （七）关于公司 2012 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
    （八）关于为控股子公司提供担保的议案。
    （九）2012 年度财务预算报告。
    （十）关于调整年产 5000 吨钛材技改项目实施方式的议案。
    （十一）关于续聘会计师事务所的议案。
    （十二）关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
    上述议案内容刊载于 2012 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记方法
    （一）登记时间：自股权登记日的次日至 2012 年 5 月 17 日（上午 9：00 至 11：30，
下午 14：00 至 16：30）。
    （二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭
本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖
公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信
函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
    （三）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号
    邮编：710201            （信函上请注明“股东大会”字样）
    传真：029-86968416
    四、其它事项
    1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：董事会办公室
    联系人：潘海宏、左婷
    联系电话：029-86968418
    特此通知。


                                                   西部金属材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2012年4月26日
                                授权委托书

    兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二
○一一年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称：                     委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人股东帐户：                       委托人持股数：
    受托人姓名：                           受托人身份证号：


    一、表决指示
  议案                                                               表决结果
                                    表决事项
  序号                                                           赞成 反对   弃权
 议案 1     2011 年度董事会工作报告
 议案 2     2011 年度监事会工作报告
 议案 3     2011 年度报告及年度报告摘要
 议案 4     2011 年度财务决算报告
 议案 5     2011 年度利润分配方案
 议案 6     关于 2012 年度日常关联交易预计额度的议案
            关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的
议案 6.01
            关联交易
            关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生
议案 6.02
            的关联交易
            关于公司 2012 年度向各家商业银行申请综合授信额度的
 议案 7
            议案
 议案 8     关于为控股子公司提供担保的议案
 议案 9     2012 年度财务预算报告
 议案 10    关于调整年产 5000 吨钛材技改项目实施方式的议案
 议案 11    关于续聘会计师事务所的议案
            关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规
 议案 12
            则》的议案


    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
    是（ ） 否（ ）
    三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。


    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：




    委托日期：




    注：1．股东请在选项中打√；
       2．每项均为单选，多选无效；
       3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委
托人为单位的加盖单位公章）。