证券代码：002149         证券简称：西部材料         公告编号：2012-047


                    西部金属材料股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


一、会议召开和出席情况
    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）2011 年
度股东大会于 2012 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司泾渭工业园 328 会议室以现场
投票方式召开。出席本次会议的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份
104,649,272 股，占公司总股本的 59.93%。会议由巨建辉董事长主持，公司董事、
监事，董事会秘书，见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。


    二、提案审议情况
    1．审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    2．审议通过《2011 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    3．审议通过《2011 年度报告及年度报告摘要》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    4．审议通过《2011 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    5．审议通过《2011 年度利润分配方案》。
    2011 年度利润分配方案为：不分配不转增。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    6．审议通过《关于 2012 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    （1）关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，西
北有色金属研究院回避了表决。该议案有表决权股份总数为 40,956,083 股。
    表决结果：同意 40,956,083 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    （2）关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，
西安航天科技工业公司回避了表决。该议案有表决权股份总数为 69,399,272 股。
    表决结果：同意 69,399,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

    7．审议通过《关于公司 2012 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议
案》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    9．审议通过《2012 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    10.审议通过《关于调整年产 5000 吨钛材技改项目实施方式的议案》。
    表决结果：同意 69,399,272 股，反对 0 股，弃权 35,250,000 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 66.32%。
    11．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，聘期一年，
审计费用为 60 万元。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    12．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。
    表决结果：同意 104,649,272 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。


    三、律师见证情况
    北京市金诚同达律师事务所西安分所张宏远律师及杨琦律师出席本次股东
大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合
法；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。


    四、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2011年度股东大会决议；
    2．北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有
限公司2011年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2012年5月21日