证券代码：002149           证券简称：西部材料         公告编号：2012-064



                       西部金属材料股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的
会议通知于 2012 年 8 月 27 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2012
年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：


    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
    同意公司继续使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过
6个月，使用期限自2012年9月18日至2013年3月17日。详见《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2012-066），刊载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提请股东大会审议。
    二、审议通过《关于提议召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2012 年 9 月 17 日下午 14：30 在公司泾渭工业园 328 会议室召开 2012
年第五次临时股东大会。会议通知（2012-067）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                    西部金属材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2012 年 8 月 31 日