证券代码：002149            证券简称：西部材料             公告编号：2012-080



                       西部金属材料股份有限公司
                 第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的
会议通知于 2012 年 11 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2012 年 11
月 23 日下午 15：00 在西北有色金属研究院 203 会议室召开，应出席董事 12 人，实际
出席董事 11 人，独立董事朱权炼书面委托独立董事张俊瑞代为出席会议并行使表决权。
会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：


    关于中国证券监督管理委员会陕西监管局监管关注函的整改报告的议案。
     我公司于2012年9月10日至24日接受了中国证券监督管理委员会陕西监管局关于
年报的现场检查，并于2012年10月30日收到陕西证监局下发的《监管关注函》（陕证监
函【2012】306号）。根据监管关注函提及的问题，公司组织召开了由公司经营层、财务
部、证券法律部、审计部及控股子公司相关人员参加的专项工作会议，对函中提出的问
题逐项检查，形成整改报告。《关于中国证券监督管理委员会陕西监管局监管关注函的
整改报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                                 西部金属材料股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2012 年 11 月 27 日