证券代码：002149          证券简称：西部材料          公告编号：2013-007



                       西部金属材料股份有限公司
                 第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的
会议通知于 2013 年 2 月 22 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2013
年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：


    一、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    同意公司使用 18,027.57 万元节余募集资金永久补充流动资金。详见《关于使用节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（2013-009），刊载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机
构就该议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提请股东大会审议。
    二、审议通过《关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 3 月 15 日下午 14：30 在公司泾渭工业园 103 会议室召开 2013
年第一次临时股东大会，《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（2013-010）
详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                                    西部金属材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2013 年 2 月 27 日