证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2013-018



                       西部金属材料股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议的
会议通知于 2013 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2013 年 3
月 30 日在公司 328 会议室召开，应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由监事会
主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分
讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：


    一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2012年度股东大会审议。
    二、审议通过《2012年度报告及年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2012年度股东大会审议。
    三、审议通过《2012年度财务决算报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2012年度股东大会审议。
    四、审议通过《2012年度利润分配方案》。
    公司2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日的总股本17,463万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2012年度股东大会审议。
    五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理
和使用募集资金。公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务
所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的
情况发生。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于对公司2012年度会计报表期初数进行调整的议案》。
    监事会认为：本次期初数调整是根据财政部财会[2012]13号《营业税改征增值税试
点有关企业会计处理规定》的规定进行的调整，依据充分，该事项未对2011年度净利润
及其他报表项目产生任何影响。监事会同意董事会对期初数进行追溯调整。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过《2013年度投资计划》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于2013年度日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交 2012 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司 2013 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2012 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2012 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《2012 年度财务预算报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2012 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2012年度股东大会审议。




特此公告。




                                           西部金属材料股份有限公司
                                                    监事会
                                              2013 年 4 月 2 日