证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2013-027


                     西部金属材料股份有限公司
                     2012 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方
式。


    一、会议召开和出席情况
    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）2012 年度股东
大会于 2013 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司泾渭工业园 328 会议室召开，会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表 9 名，代
表有表决权的股份 101,368,252 股，占公司股份总额的 58.05%。，其中：出席现
场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 101,314,552 股，占公司总股本的
58.02%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 53,700 股，占公司总
股本的 0.0308%。会议由巨建辉董事长主持，公司董事、监事，董事会秘书，见
证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法规及《公司章程》的规定。



       二、提案审议情况
    1．审议通过《2012 年度董事会工作报告》。
    独立董事在本次股东大会上作了 2012 年度述职报告。
    表决结果：同意 101,339,752 股，反对 4,400 股，弃权 24,100 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。

    2．审议通过《2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。

    3．审议通过《2012 年度报告及年度报告摘要》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。
    4．审议通过《2012 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。
    5．审议通过《2012 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 101,338,152 股，反对 24,400 股，弃权 5,700 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。
    6．审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    （1）关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，西
北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为 37,675,063 股。
    表决结果：同意 37,640,863 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.91%。
    （2）关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，
西安航天科技工业公司回避了表决。该议案有效表决权股份总数为 66,118,252
股。
    表决结果：同意 66,084,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.95%。

    7．审议通过《关于公司 2013 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议
案》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。
    8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。
    9．审议通过《2013 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。
    10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 101,334,052 股，反对 4,400 股，弃权 29,800 股。同意股数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。


    三、律师见证情况
    北京市金诚同达律师事务所西安分所杨琦律师及赵倩律师出席本次股东大
会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；
本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。


    四、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2012年度股东大会决议；
    2．北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有
限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2013 年 4 月 25 日