西部材料：第四届董事会第三十次会议决议公告2013-04-24
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-028
西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的会
议通知于 2013 年 4 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2013 年 4 月 24
日在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，郭玉明
董事书面委托段冀光董事代为出席会议并行使表决权，独立董事朱权炼书面委托独立董
事张俊瑞代为出席会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，
以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《2013年第一季度报告》。
《公司 2013 年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司
2013 年第一季度报告正文》（2013-030）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司以资产抵押的方式向银行申请贷款的议案》。
同意公司以部分自有资产及全资子公司西部钛业有限责任公司的部分资产做抵押，
向浦发银行西安分行及华夏银行西安分行共计申请 8,000 万元 1 年期短期贷款，抵押期
限为 1 年。
资产抵押情况如下： 单位：万元
序号 资产名称 评估价值 贷款银行 贷款金额
1 西部材料公司1780㎜冷轧机
14,531.67 浦发银行西安分行 4000
组等22台（套）机器设备
2 西部钛业公司128,668平方米
12,642.67 华夏银行西安分行 4000
土地使用权及地上建筑物
合计 27,174.34 8000
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
《章程修正案》见附件一，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
四、审议通过《关于董事会换届的议案》。
公司第五届董事会拟设 12 名董事，其中 4 名为独立董事。
根据股东提名，经董事会讨论，同意提名张平祥先生、颜学柏先生、巨建辉先生、
程志堂先生、杜明焕先生、师万雄先生、郭玉明先生、彭建国先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，张俊瑞先生、何雁明先生、金宝长先生、刘晶磊先生为公司第五届
董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件二。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议
后提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，公示期间，任何单位或个人对独
立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话
0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向深圳证券交易所反馈意见。
本次董事会换届通过后，第四届董事会董事段冀光先生、独立董事王国栋先生、朱
权炼先生离任后将不担任公司职务。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
五、审议通过《关于提议召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，会议通知
（2013-032）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日
附件一：
西部金属材料股份有限公司
章程修正案
由于公司监事会成员构成发生变化，需相应修订《西部金属材料股份有限公司章程》
的部分条款，修订内容如下：
原第一百四十四条第一款为：“公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，监事会设
主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主
席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
现修订为：“公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设
副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事
会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。”
附件二：
张平祥简历
张平祥，男，汉族，1965 年生，陕西宝鸡人，中共党员，博士，教授级高级工程师，
博士生导师。2000 年 12 月至今任公司董事，2001 年 5 月至 2011 年 5 月任西北有色金
属研究院副院长，2008 年 4 月至 2011 年 5 月任西北有色金属研究院党委书记，2011 年
5 月至今任西北有色金属研究院院长、党委副书记。现兼任中国材料学会常务理事、中
国材料研究学会超导材料技术委员会常务副主任。是国家级新世纪百千万人才、政府特
殊津贴专家，先后荣获国家技术发明二等奖 1 项、省部级科技进步奖 8 项，获国家发明
专利授权 13 项，在国内外重点学术期刊和会议上发表了百余篇的学术论文。
张平祥先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜学柏简历
颜学柏，男，汉族，1962 年生, 湖南衡阳人，中共党员，工学硕士，教授级高级工
程师。近五年曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，2011 年 5 月至今任西
北有色金属研究院党委书记、副院长。2012 年 2 月至今任公司董事。西安交通大学战略
所、西安建筑科技大学兼职教授，东北大学研究生院硕士生导师，兼任中国有色金属工
业协会、中国有色金属学会常务理事、中国材料研究学会理事。先后主持完成国家重点
科研项目 1 项，部级重点项目 4 项，其他研究项目 6 项，在国内外发表研究论文 20 余
篇，获国家发明专利 1 项，省部级成果多项。
颜学柏先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
巨建辉简历
巨建辉，男，汉族，1963 年生，陕西乾县人，中共党员，西安交通大学 EMBA，教
授级高级工程师，研究生导师。2001 年 5 月至今任西北有色金属研究院副院长，2007
年 3 月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008 年 8 月至今任西北有色金属研究院
工会主席。2007 年 1 月至 2011 年 5 月任公司副董事长，2011 年 5 月至今任公司董事长，
2009 年 12 月至 2012 年 3 月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长。享受政府特殊
津贴专家，陕西省突出贡献专家，西安市科技专家，兼任陕西省有色金属学会理事长。
先后主持参与了 12 项国家及省部级科研课题和产业化项目，获省部级科技进步奖 6 项，
获授权专利 5 项；在国内外学术会议和刊物上发表论文 20 余篇。
巨建辉先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程志堂简历
程志堂，男，汉族，1960 年生，陕西凤翔人，中共党员，EMBA，高级会计师。曾任
西北有色金属研究院院长助理，西部金属材料股份公司副总经理、财务总监。2007 年 8
月至今任西北有色金属研究院副院长。2010 年 1 月至今任公司董事，2011 年 5 月至今
任公司副董事长。兼任中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、
陕西省总会计师协会理事。先后主持建立了多项财务管理办法，主持开发的电算化软件
获部级四等奖，发表论文 5 篇，荣获 2001 年度“全国优秀论文成果奖”一篇。
程志堂先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜明焕简历
杜明焕，男，汉族，1964 年生，陕西凤翔人，中共党员，管理硕士，教授级高级工
程师。历任西北有色金属研究院财务处副处长、院办公室主任，西部金属材料股份有限
公司财务总监，延安市人民政府市长助理、政府党组成员、中共延安市委委员。2007
年 8 月至今任西北有色金属研究院副院长。2010 年 1 月至今任公司董事。现兼任中国和
平利用军工技术协会理事。先后参与多项国家科研项目，荣获陕西省及有色总公司科技
进步二等奖 4 项。
杜明焕先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
师万雄简历
师万雄，男，汉族，1957 年生，陕西清涧人，中共党员，大学本科，高级工程师。
近五年任陕西省生产力促进中心主任，陕西省科技厅办公室主任， 2010 年 6 月至今任
西北有色金属研究院纪委书记。2011 年 10 月至 2012 年 4 月任控股子公司西安菲尔特
金属过滤材料有限公司董事长，2011 年 4 月至今任公司董事。多年从事经济与科技管理
工作，先后主持和参与各类规划、科技项目 30 余项，发表学术论文 30 余篇，获自然科
学优秀论文奖十几项，有 2 项科技成果，1 项获市级科技进步二等奖。著有专著 1 部，
主编了 90 余万字的《榆林科技十年》、《陕西中药现代化》。三次被科技部授予先进个人
荣誉称号。
师万雄先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭玉明简历
郭玉明，男，汉族，1963 年生，河北阜城人，中共党员，工学硕士，研究员。 2004
年 4 月至 2009 年 3 月任航天一院 703 所所长兼党委副书记、科技委主任。2009 年 3 月
至 2010 年 8 月任中国航天科技集团公司副总工程师。2010 年 8 月至今任中国航天科技
集团公司航天技术应用部部长。2010 年 1 月至今任公司副董事长。
郭玉明先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭建国简历
彭建国，男，汉族，1967 年生，中共党员，管理硕士，研究员级高级会计师。1990
年参加工作，曾任航天六院十一所财经处副处长、处长、副总会计师，在航天六院财务
部工作期间，担任副部长、部长。2009 年 4 月至 2011 年 7 月任航天六院总会计师兼财
务部部长，2011 年 7 月至今任航天六院总会计师。
彭建国先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张俊瑞简历
张俊瑞，男，1961 年生，陕西渭南人，经济学（会计学）博士，西安交通大学管
理学院教授，博士生导师，院学术委员会副主任。曾任陕西财经学院财会学院教授、副
院长，西安交通大学会计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授、副院长，校
教学委员会委员，中国注册会计师协会教育委员会委员，西安总会计师协会副会长。2010
年 1 月至今任公司独立董事。目前兼任国务院学位办全国会计专业学位研究生教育教学
指导委员会委员，中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国会计学会
对外交流专业委员会委员、陕西会计学会副会长、西安市会计学会副会长等职务。2007
年入选教育部新世纪人才支持计划。
张俊瑞先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股
股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
何雁明简历
何雁明，男，1953 年生，现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,学术委
员会委员，证券研究所副所长，国际金融与证券投资方向的研究生导师，陕西省
上市公司协会顾问兼陕西上市公司协会独立董事委员会主任,美国 NASDAQ 研究论
坛会员,澳大利亚银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。2012 年 3 月至今任
公司独立董事。
何雁明先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控
股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩
戒。
金宝长简历
金宝长，男，汉族，1948 年生，大学本科，高级经济师。曾任陕西宝光电工
总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长、证券办主任；陕西宝光真空电
器股份有限公司董事会秘书。
金宝长先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控
股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩
戒。
刘晶磊简历
刘晶磊，男，汉族，1971 年生，法律硕士。历任中国国内贸易部商业贸易促
进委员会国际联络部业务经理，北京国际交换系统有限公司（西门子合资公司）
董事长秘书、公共关系部项目经理，国泰君安证券公司企业融资总部项目经理、
高级经理、业务董事、执行董事，渤海产业投资基金管理有限公司，董事会投资
决策委员会委员，执行董事。2010 年 7 月至今任中静实业（集团）有限公司董事
长助理、上海中静股权投资管理有限公司执行董事。
刘晶磊先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控
股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩
戒。
