证券代码：002149          证券简称：西部材料           公告编号：2013-032



                           西部金属材料股份有限公司
                关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第四届董事会第三
十次会议于 2013 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2013 年第二
次临时股东大会。本次会议将采用现场投票方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
       一、会议召开的基本情况

       （一）会议召集人：公司董事会
       （二）召开时间：2013 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00
    （三）召开方式：现场投票方式。
    （四）股权登记日：2013 年 5 月 9 日（星期四）
    （五）出席对象：
    1．凡 2013 年 5 月 9 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
    3．公司聘请的见证律师。
    （六）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号，公司 328 会议
室。
    二、本次股东大会审议事项
    1.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案。
    2.关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案。
       3.关于董事会换届的议案。
    3.1 选举第五届董事会 8 名非独立董事候选人
    3.1.1选举公司第五届董事会董事候选人张平祥先生
    3.1.2选举公司第五届董事会董事候选人颜学柏先生
    3.1.3选举公司第五届董事会董事候选人巨建辉先生
    3.1.4选举公司第五届董事会董事候选人程志堂先生
    3.1.5选举公司第五届董事会董事候选人杜明焕先生
    3.1.6选举公司第五届董事会董事候选人师万雄先生
    3.1.7选举公司第五届董事会董事候选人郭玉明先生
    3.1.8选举公司第五届董事会董事候选人彭建国先生
    3.2 选举第五届董事会4名独立董事候选人
    3.2.1选举公司第五届董事会独立董事候选人张俊瑞先生
    3.2.2选举公司第五届董事会独立董事候选人何雁明先生
    3.2.3选举公司第五届董事会独立董事候选人金宝长先生
    3.2.4 选举公司第五届董事会独立董事候选人刘晶磊先生
    4.关于监事会换届的议案。
    4.1选举公司第五届监事会监事候选人龚卫国先生
    4.2选举公司第五届监事会监事候选人马徐进先生
    上述第3、4项议案将采取累积投票方式选举通过，每位股东拥有的表决权等于其持有
的股份数乘以应选举董事、监事人数之积。股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表
决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、
监事候选人。股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全
部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总
数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方
可提交本次股东大会审议。
    上述议案内容刊载于 2013 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记方法
    （一）登记时间：自股权登记日的次日至 2013 年 5 月 14 日（上午 9：00 至 11：30，
下午 14：00 至 16：30）。
    （二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭
本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖
公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信
函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
    （三）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号
    邮编：710201           （信函上请注明“股东大会”字样）
    传真：029-86968416
    四、其它事项
    1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：董事会办公室
    联系人：潘海宏、左婷
    联系电话：029-86968418
    特此通知。




                                                  西部金属材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2013年4月25日
                                   授权委托书

       兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二
○一三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人姓名或名称：                  委托人身份证号（营业执照号）：
       委托人股东帐户：                    委托人持股数：
       受托人姓名：                        受托人身份证号：


       一、表决指示

                                                               表决结果
序号                        表决事项
                                                       赞成      反对        弃权

  1      关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的
         议案

         关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议
  2
         事规则》的议案

  3      关于董事会换届的议案（本议案实行累积投票）

 3.1     选举第五届董事会 8 名非独立董事候选人                 同意票数

3.1.1    选举公司第五届董事会董事候选人张平祥先生

3.1.2    选举公司第五届董事会董事候选人颜学柏先生
                                                                          请填写票数，
3.1.3    选举公司第五届董事会董事候选人巨建辉先生                         选举非独立
                                                                          董事的投票
3.1.4    选举公司第五届董事会董事候选人程志堂先生                         权数=股东
                                                                          所持有表决
3.1.5    选举公司第五届董事会董事候选人杜明焕先生                         权股份总数
                                                                          ×8
3.1.6    选举公司第五届董事会董事候选人师万雄先生

3.1.7    选举公司第五届董事会董事候选人郭玉明先生

3.1.8    选举公司第五届董事会董事候选人彭建国先生
 3.2     选举第五届董事会 4 名独立董事候选人                    同意票数

         选举公司第五届董事会独立董事候选人张俊瑞
3.2.1
         先生
                                                                           请填写票数，
         选举公司第五届董事会独立董事候选人何雁明
3.2.2                                                                      选举独立董
         先生                                                              事的投票权
                                                                           数=股东所持
         选举公司第五届董事会独立董事候选人金宝长
3.2.3                                                                      有表决权股
         先生                                                              份总数×4

         选举公司第五届董事会独立董事候选人刘晶磊
3.2.4
         先生

  4      关于监事会换届的议案（本议案实行累积投票）             同意票数


                                                                           请填写票数，
 4.1      选举公司第五届监事会监事候选人龚卫国先生
                                                                           选举监事的
                                                                           投票权数=
                                                                           股东所持有
 4.2      选举公司第五届监事会监事候选人马徐进先生                         表决权股份
                                                                           总数×2

       二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
       是（ ） 否（ ）




       三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。


       委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：


       委托日期：


       注：1．股东请在选项中打√，实行累积投票的议案请填写票数。
          2．每项均为单选，多选无效；
          3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委
托人为单位的加盖单位公章）。