证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2013-041



                       西部金属材料股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议
通知于 2013 年 6 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2013 年 6 月 25 日
在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由巨
建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议
    案》。
    《西部金属材料股份有限公司关于通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷
款的关联交易公告》（2013-043）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、
程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄6名董事回避了表决。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2013年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司申请发行私募债的议案》。
   《西部金属材料股份有限公司关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》
（2013-044）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交2013年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提议召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 7 月 12 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2013 年第三
次临时股东大会，会议通知（2013-045）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                西部金属材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2013 年 6 月 26 日