西部材料:第五届董事会第三次会议决议公告2013-08-19
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-050
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议的会议
通知于 2013 年 8 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2013 年 8 月 16 日
以现场加通讯方式召开,应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,会议由巨建辉董事长
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议经过充分讨论,以投票表决方式,通过了以下议案:
审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案》。
《关于控股子公司减少注册资本的公告》(2013-051)刊载于《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2013 年 8 月 20 日