证券代码：002149           证券简称：西部材料          公告编号：2013-053



                         西部金属材料股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议
通知于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2013 年 8 月 26 日
在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，颜学柏董
事书面委托张平祥董事代为出席会议并行使表决权，彭建国董事书面委托郭玉明董事代
为出席会议并行使表决权。会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表
决方式，通过了以下议案：


一、审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》。
    《公司 2013 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2013
年半年度报告摘要》（2013-052）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提议召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 9 月 13 日上午 9:00 在公司 328 会议室召开公司 2013 年第四
次临时股东大会，会议通知（2013-054）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                   西部金属材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2013 年 8 月 28 日