证券代码：002149            证券简称：西部材料            公告编号：2013-059



                         西部金属材料股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议
通知于 2013 年 10 月 25 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2013 年 10
月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：


    1. 审议通过《2013 年第三季度报告》。
    《公司 2013 年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司
2013 年第三季度报告正文》（2013-057）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》。
    详见公司《关于公司更换会计师事务所的公告》（2013-058），刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独
立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提请股东大会审议。
    3. 审议通过《关于提议召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 11 月 15 日上午 9:00 在公司 103 会议室召开公司 2013 年第五
次临时股东大会，会议通知（2013-061）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             西部金属材料股份有限公司
                     董事会
                2013 年 10 月 30 日