西部材料:第五届董事会第六次会议决议公告2013-11-18
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-066
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议的会议
通知于 2013 年 11 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2013 年 11 月 15
日上午 10:00 在公司泾渭工业园 103 会议室召开,应出席董事 12 人,实际出席董事 10
人,副董事长郭玉明书面委托董事彭建国代为出席会议并行使表决权,独立董事刘晶磊
书面委托独立董事何雁明代为出席会议并行使表决权。会议由巨建辉董事长主持,公司
监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会
议经过充分讨论,以举手表决方式,通过了以下议案:
审议通过《关于控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司增资扩股的议案》。
《关于控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司增资扩股的公告》(2013-065)刊载于
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 19 日