证券代码：002149           证券简称：西部材料           公告编号：2013-068



                       西部金属材料股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议
通知于 2013 年 12 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2013 年 12 月 16
日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：


    1. 审议通过《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减资差额款项支
付主体的议案》。详见《关于控股子公司减少注册资本的进展公告》（2013-069），刊载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议
案》。
    修订后的《西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。


     特此公告。
                                                  西部金属材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2013 年 12 月 17 日