西部材料:第五届董事会第八次会议决议公告2014-03-01
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-005
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议的会议
通知于 2014 年 2 月 24 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2014 年 2
月 27 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人。符合
《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司计提 2013 年度资产减值准备的议案》。
该项议案具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》(2014-004),刊载于
2014 年 3 月 1 日的《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司董事会审计委员会经审核,认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止 2013
年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提的资产减值准备尚未经年
报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 1 日