西部材料：关于调整2014年度日常关联交易预计额度的公告2014-08-27
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-035
西部金属材料股份有限公司
关于调整2014年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）于 2014 年 5 月 19 日召
开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计额度的议案》，
预计公司 2014 年将会与关联方发生关联交易预计额为 7,020 万元，截至 2014 年 6 月 30
日，公司已发生关联交易 1,418.26 万元。
根据公司实际情况对2014年度日常关联交易额度进行调整，调整后预计公司2014年
将会与关联方发生关联交易8,165万元。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关
于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》，关于公司与西北有色金属研究院及其
控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、
师万雄回避了表决，关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交
易，关联方董事郭玉明、彭建国回避了表决。调整关联交易主要内容为：
1．采购货物
单位：万元
2014 年 调整金额 2014 年上半年
关联企业名称 调整后额度
原预计额度 （-为调减） 已发生额
西北有色金属研究院 0 300 49.12 300
西部超导材料科技股份有限公司 200 300 281.20 500
西安凯立化工有限公司 0 350 0 350
西安赛特金属材料开发有限公司 0 20 0 20
西安赛特思迈钛业有限公司 0 20 0 20
西安赛特思捷工艺品有限公司 0 20 0 20
西安宝德粉末冶金有限责任公司 0 40 0 40
西安莱特信息工程有限公司 450 0 185.35 450
合计 650 1050 515.67 1700
2．销售货物
单位：万元
2014 年 调整金额 2014 年上半年
关联企业名称 调整后额度
原预计额度 （-为调减） 已发生额
西北有色金属研究院 800 400 187.51 1200
西部超导材料科技股份有限公司 1500 -950 83.47 550
西安航天发动机厂（七一〇三厂） 450 250 77.99 700
西安赛特思捷工艺品有限公司 0 10 0 10
西安泰金工业电化学技术有限公司 800 0 0 800
西安凯立化工有限公司 800 0 0 800
西安宝德粉末冶金有限责任公司 100 0 0 100
合计 4450 -290 348.97 4160
3．提供劳务
单位：万元
2014 年 调整金额 2014 年上半年
关联企业名称 调整后额度
预计额度 （-为调减） 已发生额
西安泰金工业电化学技术有限公司 0 50 30.53 50
西安凯立化工有限公司 0 40 0 40
西安赛特金属材料开发有限公司 0 50 24.63 50
西安赛特思捷工艺品有限公司 0 20 0 20
西部新锆核材料科技有限公司 0 30 0 30
西北有色金属研究院 300 0 60.94 300
西部超导材料科技股份有限公司 150 0 77.91 150
西安宝德粉末冶金有限责任公司 150 0 85.68 150
合计 600 190 279.69 790
4．接受劳务
单位：万元
2014 年 调整金额 2014 年上半
关联企业名称 调整后额度
预计额度 （-为调减） 年已发生额
西安赛特思捷工艺品有限公司 0 15 0 15
西安宝德粉末冶金有限责任公司 0 145 0 145
西安莱特信息工程有限公司 0 35 5.7 35
西北有色金属研究院 500 0 147.51 500
西部超导材料科技股份有限公司 250 0 0 250
合计 750 195 153.21 945
5．其他
单位：万元
调整金额 2014 年上半年已
关联企业名称 关联事项 2014 年预计额度
（-为调减） 发生额
租赁房屋 20 0
西北有色金属研究院
担保费用 100 0
未调整
西安泰金工业电化学技术有限公司 动力费 450 102.83
合计 570 102.83
二、关联方介绍和关联关系
（一）西北有色金属研究院
1．基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：10852 万元
主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。
住所：西安市未央路 96 号
2．与公司的关联关系
公司控股股东，占公司总股本的 36.47%。
3．履约能力分析
西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为 1720 万
元，调整后的总额为 2420 万元。
（二）西部超导材料科技股份有限公司
1．基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：33207.2 万元
主营业务：铌、钛超导材料
住所：西安市经济技术开发区明光路 12 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总
额为 2100 万元，调整后的总额为 1450 万元。
（三）西安泰金工业电化学技术有限公司
1．基本情况
法定代表人：龚卫国
注册资本：8000 万元
主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。
住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的
总额为 1250 万元，调整后的总额为 1300 万元。
（四）西安莱特信息工程有限公司
1．基本情况
法定代表人：程志堂
注册资本：300 万元
主营业务：计算机网络服务。
住所：西安市未央路 96 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为
450 万元，调整后的总额为 485 万元。
（五）西安凯立化工有限公司
1．基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：6000 万元
主营业务：化学催化剂。
住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安凯立化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西安凯立化工有限公司发生各类日常关联交易的总额为 800
万元，调整后的总额为 1190 万元。
（六）西安宝德粉末冶金有限责任公司
1．基本情况
法定代表人：程志堂
注册资本：5000 万元
主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。
住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安宝德粉末冶金有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约
能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司发生各类日常关联交易
的总额为 250 万元，调整后的总额为 435 万元。
（七）西安航天发动机厂
1．基本情况
法定代表人：魏超
注册资本：5803 万元
主营业务：液体火箭发动机生产。
住所：西安市南郊航天城宇航街
2．与公司的关联关系
公司第二大股东西安航天科技工业公司全资子公司。
3．履约能力分析
西安航天发动机厂的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
原预计 2014 年公司与西安航天发动机厂发生各类日常关联交易的总额为 450 万元，
调整后的总额为 700 万元。
（八）西安赛特思迈钛业有限公司
1．基本情况
法定代表人：曹继敏
注册资本：5000 万元
主营业务：钛及钛合金材料的研发、生产、销售及技术服务。有色金属材料的研发、
生产、销售。
住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
2014 年公司新增与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为
20 万元。
（九）西安赛特思捷工艺品有限公司
1．基本情况
法定代表人：杜明焕
注册资本：400 万元
主营业务：金属工艺制品的开发、生产、销售；
住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安赛特思捷工艺品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
2014 年公司新增与西安赛特思捷工艺品有限公司发生各类日常关联交易的总额
为 65 万元。
（十）西部新锆核材料科技有限公司
1．基本情况
法定代表人：焦成襄
注册资本：23000 万元
主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通
机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。
住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西部新锆核材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
2014 年公司新增与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额
为 30 万元。
（十一）西安赛特金属材料开发有限公司
1．基本情况
法定代表人：杜明焕
注册资本：2500 万元
主营业务：记忆合金材料。
住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
2．与公司的关联关系
受同一母公司控制。
3．履约能力分析
西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
2014 年公司新增与与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总
额为 70 万元。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依
据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基
本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
2014年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，
与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四、调整关联交易对上市公司的影响
本公司在调整关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行
结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益
的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方
不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1．独立董事事前认可意见
西部材料公司对2014年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，
属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第五届董事会第十一次会议审
议。
2．关联交易独立董事意见
（1）本次调整2014年度关联交易预计额度符合公司实际，均为保障公司日常生产
经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；
（2）本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公
允的市场定价规则；
（3）本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易
所相关规定和《公司章程》；
（4）本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股
东权益的情形。
六、备查文件
1．第五届董事会第十一次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 27 日
