证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2015-004



                       西部金属材料股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会
议通知于 2015 年 2 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015 年 2 月 28
日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司
法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案。


    一、审议通过《关于公司计提 2014 年度资产减值准备的议案》。
    详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（2015-006），刊载于 2015 年 3 月 3 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2014
年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提的资产减值准备尚未经年
报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于终止<西部钛业有限责任公司增资框架协议>的议案》。
    详见《关于终止<西部钛业有限责任公司增资框架协议>的公告》（2015-007），刊载
于2015年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。
西部金属材料股份有限公司
         董事会
    2015 年 3 月 3 日