证券代码：002149          证券简称：西部材料          公告编号：2015-010



                         西部金属材料股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会
议通知于 2015 年 3 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015 年 3 月 30
日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司
法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案。


    一、审议通过《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2015 年第一
次临时股东大会，会议通知（2015-011）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                           西部金属材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2015 年 3 月 31 日