西部材料:第五届监事会第十二次会议决议公告2015-04-24
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2015-016
西部金属材料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议的会
议通知于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于 2015 年 4 月
22 日在公司 328 会议室召开,应参加监事 4 人,实际参加监事 4 人。会议由监事会主席
龚卫国先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨
论及表决,通过了以下议案:
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配方案》。
公司2014年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》。
监事会认为:本次期初数调整是根据财政部《企业会计准则第30号——财务报表列
报(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》的规定进
行的调整,依据充分,监事会同意董事会对期初数进行追溯调整。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作
抵押合同的议案》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2014 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十、审议通过《2015 年度财务预算报告》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《2015 年第一季度报告》。
经认真审核,监事会认为董事会编制的公司 2015 年第一季度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 24 日