证券代码：002149            证券简称：西部材料        公告编号：2015-025



                      西部金属材料股份有限公司
                      2014 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
       ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。


       一、会议召开及出席情况
       （一）会议召开情况
       1．现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30；
   2．网络投票时间：2015年5月14日----2015年5月15日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9：30至11：30，
下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月
14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00期间的任意时间；
   3．现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，
公司328会议室；
    4．召集人：公司董事会；
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
    7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
    8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
   （二）会议出席情况


                                       1
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共5人，代表股份90,389,629
股，占公司总股份的51.76％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份90,356,629
股，占公司总股份的51.74％。通过网络投票的股东3人 ，代表股份33,000股，占
公司总股份的0.0189％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份33,000
股，占公司总股份的0.0189％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，
占公司总股份的0％。通过网络投票的股东3人，代表股份33,000股，占上市公司
总股份的0.0189％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1．审议通过《2014年度董事会工作报告》。
    独立董事在本次股东大会上作了2014年度述职报告。
    表决结果：同意 90,389,629 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    2．审议通过《2014年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意90,389,629股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    3．审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。
    表决结果：同意90,389,629股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    4．审议通过《2014年度财务决算报告》。
    表决结果：同意90,389,629股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出


                                     2
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
        5．审议通过《2014 年度利润分配方案》。
       总表决结果：同意 90,377,829 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99％；反对 11,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.013％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
       其中中小股东表决情况为：同意 21,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 64.24％；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 35.76％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
        6．审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》。
       （1）关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，西
北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为 26,696,440 股。
    表决结果：同意 26,684,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.96％；反对 11,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.044％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
       其中中小股东表决情况为：同意 21,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 64.24％；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 35.76％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
    （2）关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，
西安航天科技工业公司回避了表决。该议案有效表决权股份总数为 63,726,189
股。
       表决结果：同意 63,714,389 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.98％；反对 11,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.019％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
       其中中小股东表决情况为：同意21,200股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的64.24％；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的35.76％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司
资产作抵押合同的议案》。
       表决结果：同意 90,389,629 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的


                                      3
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意90,389,629股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
    9．审议通过《2015年度财务预算报告》。
    总表决结果：同意 90,377,829 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99％；反对 11,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.013％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    10．审议通过《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意90,389,629股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
    11．审议通过《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 90,389,629 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    12．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》。
    表决结果：同意 90,389,629 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。


                                    4
    13．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 90,389,629 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    14．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。
    表决结果：同意 90,389,629 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。

    三、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事金宝长先生代表公司四名独立董事进行述职，向股
东大会提交了《2014 年度独立董事述职报告》。该报告对 2014 年度公司独立董
事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合
法权益等履职情况进行了报告。《2014 年度独立董事述职报告》全文于 2015 年
4 月 24 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、律师见证情况
    北京市金诚同达律师事务所西安分所苏云海律师及朱霞晖律师出席本次股
东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序
合法；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。


    五、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2014年度股东大会决议；
    2．北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有
限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2015 年 5 月 16 日

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