证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2015-037



                       西部金属材料股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会
议通知于 2015 年 7 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015 年 7 月 15
日上午 9：00 在公司泾渭工业园 328 会议室以现场结合通信方式召开，应参加表决董事
12 人，实际参加表决董事 12 人，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。


    会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司西部钛业有限责任公司增资的议案》。
    《关于全资子公司西部钛业有限责任公司增资的公告》（2015-038）详见《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的议案》。
    《关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的公告》（2015-039）详见
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 8 月 3 日下午 2：30 在公司泾渭工业园 328 会议室召开公司
2015 年第二次临时股东大会，会议通知详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             西部金属材料股份有限公司
                     董事会
                 2015 年 7 月 17 日