证券代码：002149           证券简称：西部材料        公告编号：2015-047



                       西部金属材料股份有限公司
                  第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会
议通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015 年 8 月 14
日以通信表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司
法》和《公司章程》规定。


    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    《西部金属材料股份有限公司章程修正案》见附件。修订后的《章程》全文详见巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于完善公司会计政策的议案》。
    《关于完善公司会计政策的公告》（2015-048）详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                    西部金属材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2015 年 8 月 18 日
附：

                            西部金属材料股份有限公司

                                  章程修正案

                  修订前                                  修订后
第一百五十六条、（二）、3、                第一百五十六条、（二）、3、
       公司实行差异化的现金分红政策，公        公司实行差异化的现金分红政策，公
司董事会对利润分配方案进行讨论时，应       司董事会对利润分配方案进行讨论时，应
当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自       当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资       身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，区分下列情形，并按       金支出安排等因素，区分下列情形，并按
照本章程规定的程序，提出差异化的现金       照本章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：                                 分红政策：
       （1）当公司发展阶段属成熟期且无重       （1）当公司发展阶段属成熟期且无重
大资金支出安排，进行利润分配时，现金       大资金支出安排，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达       分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到80%；                                    到80%；
       （2）当公司发展阶段属成熟期且有重       （2）当公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排，进行利润分配时，现金       大资金支出安排，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达       分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到40%；                                    到40%；
       （3）当公司发展阶段属成长期或公司       （3）当公司发展阶段属成长期或公司
发展阶段不易区分，且有重大资金支出安       发展阶段不易区分，且有重大资金支出安
排，进行利润分配时，现金分红在本次利       排，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；            润分配中所占比例最低应达到20%；
       公司在实际分红时具体所处阶段，由        公司在实际分红时具体所处阶段，由
公司董事会根据具体情形确定。确因特殊       公司董事会根据具体情形确定。确因特殊
原因不能达到上述比例的，董事会应当向       原因不能达到上述比例的，董事会应当向
股东大会作特别说明。                       股东大会作特别说明。
                                               重大资金支出安排是指：公司未来十
                                           二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
                                           备的累计支出达到或超过公司最近一期经
                                           审计净资产的10%。