证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2015-074



                       西部金属材料股份有限公司
                 第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的会
议通知于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015 年 11 月
23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公
司法》和《公司章程》规定。
    会议审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 12 月 11 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2015 年第
三次临时股东大会，会议通知（2015-075）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          西部金属材料股份有限公司
                                                    董事会
                                              2015 年 11 月 25 日