证券代码：002149                 证券简称：西部材料                公告编号：2016-003



                         西部金属材料股份有限公司

                   第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议的通知于 2016 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016
年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事
12 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下
议案：


    一、审议通过《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
    《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填
补措施的承诺的公告》（2016-005）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于<非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施
（修订版）>的议案》。
    《 非 公 开 发 行 摊 薄 即 期 收 益 的 风 险 提 示 及 相 关 填 补 措 施 （ 修 订 版 ）》
（2016-006）内容详见《证券时报》、中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
    《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（2016-007）内容详见《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《西部金属材料股份
有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    由于该事项涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜
明焕、师万雄回避了本议案的表决，出席本次会议的 6 名非关联董事对本议案进
行了表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2016 年 3 月 7 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2016
年第一次临时股东大会。会议通知（2016-008）详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                西部金属材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2016 年 2 月 20 日