证券代码：002149           证券简称：西部材料        公告编号：2016-015



                     西部金属材料股份有限公司
                2016 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    ●本次股东大会对中小股东表决单独计票。
    ●本次股东大会的议案均为特别决议事项，应由出席本次股东大会股东有效
表决权股份总数的2/3以上通过。


       一、会议召开及出席情况
       （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2016年3月7日（星期一）下午14:30
       2、网络投票时间：2016年3月6日----2016年3月7日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月7日上午9：30至11：30，下
午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月6
日下午15：00至2016年3月7日下午15：00期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，
公司328会议室。
    4、召集人：公司董事会；
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6、会议主持人：董事长巨建辉先生；
    7、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；


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    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 5 人，代表股份 93,794,146
股，占公司总股份的 53.71％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
88,118,434 股，占公司总股份的 50.46％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
5,675,712 股，占公司总股份的 3.2501％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份
5,675,712股，占公司总股份的3.2501％。其中：通过现场投票的股东0人，代表
股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东3人，代表股份5,675,712股，
占上市公司总股份的3.2501％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
    总表决结果：同意93,794,146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,675,712 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
    2、审议通过《关于<非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施
（修订版）>的议案》。
    总表决结果：同意93,794,146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。


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       其中中小股东表决情况为：同意5,675,712股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
       3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
    由于该事项涉及关联交易，关联股东西北有色金属研究院回避了本议案的表
决。
       总表决结果：同意 32,339,152 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
       其中中小股东表决情况为：同意5,675,712股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。


       三、律师见证情况
       国浩律师（西安）事务所刘风云律师及王楠律师出席本次股东大会，对股东
大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序
和表决结果合法、有效。


       四、备查文件
       1．西部金属材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                               西部金属材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2016 年 3 月 8 日


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