证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-030
西部金属材料股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:30
2．网络投票时间：2016年4月18日----2016年4月19日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日上午9：30至11：30，
下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月
18日下午15：00至2016年4月19日下午15：00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，
公司328会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：副董事长程志堂先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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（二）会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 3 人，代表股份 92,628,434
股，占公司总股份的 53.0426％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
88,118,434 股，占公司总股份的 50.46％。通过网络投票的股东 1 人 ，代表股份
4,510,000 股，占公司总股份的 2.5826％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共1人，代表股份
4,510,000股，占公司总股份的2.5826％。其中：通过现场投票的股东0人，代表
股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,510,000股，
占公司总股份的2.5826％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1．审议通过《2015年度董事会工作报告》。
独立董事在本次股东大会上作了2015年度述职报告。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
2．审议通过《2015年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
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3．审议通过《2015年度报告及年度报告摘要》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
4．审议通过《2015年度财务决算报告》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
5．审议通过《2015 年度利润分配方案》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
6．审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表
决权股份总数为 31,173,440 股。
总表决结果：同意 31,173,440 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
3
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合
同的议案》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
9．审议通过《2016年度财务预算报告》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
10．审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。
总表决结果：同意92,628,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,510,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
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数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事金宝长先生代表公司四名独立董事进行述职，向股
东大会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。该报告对 2015 年度公司独立董
事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合
法权益等履职情况进行了报告。《2015 年度独立董事述职报告》全文于 2016 年
3 月 29 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远律师及何锐律师出席本次股东大会，
对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本
次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。
五、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部金属材料股份有限
公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 20 日
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