证券代码：002149         证券简称：西部材料          公告编号：2016-038



                       西部金属材料股份有限公司
                 第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的
会议通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 7 月
25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公
司法》和《公司章程》规定。


   会议审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》。
    为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，董事会同意公司在
中国民生银行股份有限公司西安文景路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发
区支行、华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行设立募集资金专项账户。
   并同意授权公司财务部具体办理设立公司募集资金专项账户的相关事宜。
   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               西部金属材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 7 月 26 日