证券代码：002149         证券简称：西部材料         公告编号：2016-044



                       西部金属材料股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的会
议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 8 月 11
日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
   同意公司及控股子公司分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有
限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分
行及保荐机构九州证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
   《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2016-046）刊载于《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    董事会同意公司使用4.59亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-047）刊载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提请股东大会审议。
    三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
    同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金476.27万
元。《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（2016-048）刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项
目的事项进行了专项审核并出具《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2016）2217
号）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    为了进一步提升募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司
募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用
不超过 2 亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年
内进行滚动使用，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 2016-049）刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《关于修订西部金属材料股份有限公司章程的议案》。
    《章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮
资讯网站 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。
    鉴于公司已完成非公开发行股票事项，股份总数增加到21270.7137万股，公司申请
将注册资本变更为人民币21270.7137万元，需在陕西省工商行政管理局办理公司注册资
本变更登记等事宜。董事会提请股东大会授权董事长签署与工商变更相关的文件。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2016 年 8 月 29 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2016 年第二
次临时股东大会，《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-050）详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                西部金属材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2016 年 8 月 12 日
附：

                            西部金属材料股份有限公司

                                   章程修正案


       鉴于公司股权结构发生变化，对公司章程作出如下修订：


一、章程第六条原为：
       公司注册资本为人民币 17463 万元。
现修订为：
       公司注册资本为人民币21270.7137万元。


二、章程第十九条原为：
       公司股份总数为17463万股，公司的股本结构为：普通股17463万股。
现修订为：
   公司股份总数为 21270.7137 万股，公司的股本结构为：普通股 21270.7137 万股。