证券代码：002149            证券简称：西部材料       公告编号：2016-052



                      西部金属材料股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的
会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2016 年 8
月 24 日在公司 328 会议室召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议由监事会
主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充
分讨论及表决，通过了以下议案：


    一、审议通过《2016 年半年度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司 2016 年半年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于监事会换届的议案》。
    鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关规定，公司第六届监事会拟设 4 名监事，其中 2 名职工监事。
    根据股东提名，经监事会讨论，同意提名龚卫国先生、万新成先生为公司第六届监
事会股东代表监事候选人；同时，公司职工代表大会选举刘咏先生、黄张洪先生为职工
监事，上述候选人简历见附件。
    上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
    本次监事会换届通过后，第五届监事会监事马徐进先生离任后将不担任公司职务。
    该议案须提请 2016 年第三次临时股东大会审议，公司第六届监事会监事的选举将
采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                   西部金属材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2016 年 8 月 26 日
附件：



                                 龚卫国简历

    龚卫国，男，汉族，1958 年生，陕西蓝田人，中共党员，EMBA，高级政工师。1975
年参加工作，1978 年入伍，历任 80310 部队教导大队学员队副区队长、政治部干部处干
事，荣立三等功 2 次。1988 年转业到西北有色金属研究院，历任扩迁指挥部办公室主任、
劳动服务公司副经理、党支部副书记、华泰公司副经理、经理和党支部副书记、书记，
2004 年任院长助理，2005 年兼任院办公室主任，2007 年 8 月至 2010 年 6 月任西北有色
金属研究院纪委书记，2010 年 6 月至今任西北有色金属研究院党委副书记。2007 年 9
月至今任西部金属材料股份有限公司监事会主席。2015 年 9 月至今任陕西稀有金属科工
集团有限责任公司党委副书记。2015 年 10 月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公
司董事。兼任陕西省第十一届政协委员、陕西省科技工委思想政治工作专业职务评委。
    截至披露日，龚卫国先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院党委副
书记，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。龚卫国先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。



                                 万新成简历
    万新成，男，汉族，1963 年生，中共党员，中央党校函授本科学历，高级政工师。
1980 年 10 月参加工作，曾任 067 基地人事劳动工资处处长助理、副处长，任免处副处
长、处长，干部处处长，十一所党委副书记兼纪委书记、监事长，航天六院纪委副书记、
监察与法律部部长、副总法律顾问、本部纪委书记等职。2014 年 8 月至今任航天六院总
法律顾问、纪委副书记、纪检监察部兼法律事务部部长、本部纪委书记。

    截至披露日，万新成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万新成先生任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
                                     刘咏简历
    刘咏，男，汉族，中共党员，湖南省华容县人，1978 年生，高级会计师，会计硕
士。2002 年 7 月至 2007 年 10 月在西北有色金属研究院财务处工作。2004 年 5 月至 2005
年 10 月任西北有色金属研究院财务处处长助理；2005 年 11 月至 2007 年 10 月任西北有
色金属研究院财务处副处长。2007 年 11 月至今在西部金属材料股份有限公司工作。曾
任西部金属材料股份有限公司财务部副部长，曾兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材
料有限公司董事，控股子公司西部钛业有限责任公司财务负责人。现任西部金属材料股
份有限公司总经理助理兼财务部长；兼任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司财务
负责人，控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司监事，西安泰金工业电化学技术有限公司
监事。2013 年 5 月至今任公司监事。
    截至披露日，刘咏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘咏先生任职资格符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。



                                   黄张洪简历
    黄张洪，男，1979年生，四川成都人，工学博士，高级工程师，中共党员。2009年
5月博士毕业于中国科学院金属研究所，攻读博士和硕士期间所从事的研究方向分别为
镁合金、铝合金压力加工。2009年7月入职西部钛业有限责任公司研发及技术中心，2011
年被公司聘为首席青年技术专家，主要研发工作为钛合金棒材/锻件开发、镁合金材料开
发等。作为核心成员参与10余项科研课题和产业化项目。在国内外学术期刊公开发表学
术论文30余篇，其中SCI收录10篇，EI收录12篇，申报专利10项，其中第一作者5项，授
权3项，荣获中国有色金属工业协会二等奖1项。现任公司技术中心副主任（主持工作），
2013年5月至今任公司监事。
    截至披露日，黄张洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄张洪先生任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。