证券代码：002149           证券简称：西部材料       公告编号：2016-057



                     西部金属材料股份有限公司
               2016 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    ●本次股东大会的议案二对中小股东表决单独计票。
       ●本次股东大会的议案二为特别决议事项，应由出席本次股东大会股东有效
表决权股份总数的2/3以上通过。


       一、会议召开及出席情况
       （一）会议召开情况
    1．现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日（星期一）下午 14:30
    2．网络投票时间：2016年8月28日----2016年8月29日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上午9：30至11：30，
下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月
28日下午15：00至2016年8月29日下午15：00期间的任意时间。
    3．现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，
公司328会议室。
    4．召集人：公司董事会；
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
    7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；


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    8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 15 人，代表股份
107,651,504 股，占公司总股份的 50.61％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代
表股份 88,125,434 股，占公司总股份的 41.4304％。通过网络投票的股东 11 人，
代表股份 19,526,070 股，占公司总股份的 9.1798％。
   中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 13 人，代表股份
19,533,070，占公司总股份的 9.1831％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表
股份 7,000 股，占公司总股份的 0.0033％。通过网络投票的股东 11 人，代表股
份 19,526,070 股，占上市公司总股份的 9.1798％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    总表决结果：同意 93,739,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
87.08％；反对 13,911,744 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.92％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    2、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
    总表决结果：同意93,739,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
87.08％；反对13,911,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的12.92％；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,621,326 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 28.78％；反对 13,911,744 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 71.22％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0％。
    3、审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。


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    总表决结果：同意 93,739,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
87.08％；反对 13,911,744 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.92％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。


    三、律师见证情况
    国浩律师（西安）事务所刘风云律师及王树军律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序
和表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2016 年 8 月 30 日




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