西部材料:独立董事对公司相关事项的独立意见2016-09-13
西部金属材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,作为西部金属材料股份
有限公司的独立董事,我们对第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总
经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议
案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于调整 2016 年
度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查,基于独立董事的独立判断,现就
上述事项发表独立意见如下:
一、关于聘任高管的独立意见
公司董事会已向独立董事提交了杨延安、郑学军、杨建朝、李明强、顾亮的
资料,同意聘任杨延安担任公司总经理,同意聘任郑学军、杨建朝、李明强担任
公司副总经理,同意聘任顾亮担任公司财务负责人及公司董事会秘书。本次提名
是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并
已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现
上述人员有《中华人民共和国公司法》第 147 条、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,具有担任公司高级管理
人员的任职资格。
二、关于调整2016年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们于会前收到了公司提交的《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的
议案》,经过对公司关联交易的详细了解和分析,对公司调整2016年度日常关联
交易预计额度发表如下意见:
1.独立董事事前认可意见
西部材料公司对2016年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营
的需要,属于正常的商业交易行为,同意将上述关联交易事项提交第六届董事会
第一次会议审议。
2.关联交易独立董事意见
(1)本次调整2016年度关联交易预计额度符合公司实际,均为保障公司日
常生产经营需要,符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定;
(2)本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式
符合公允的市场定价规则;
(3)本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的,符合深圳证
券交易所相关规定和《公司章程》;
(4)本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是
中小股东权益的情形。
独立董事:何雁明、金宝长、刘晶磊、王伟雄
2016 年 9 月 12 日