西部材料:第六届董事会第一次会议决议公告2016-09-13
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2016-058
西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议的会议
通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2016 年 9 月 12 日
在公司泾渭工业园 328 会议室召开,应出席董事 12 人,实际出席董事 10 人,董事张平
祥书面委托董事颜学柏代为出席会议并行使表决权,独立董事刘晶磊书面委托独立董事
金宝长代为出席会议并行使表决权,会议由董事巨建辉主持,公司监事及高级管理人员
列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论,以
投票表决方式,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
董事会选举巨建辉先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年(简历附后)。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
董事会选举程志堂先生、彭建国先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年(简
历附后)。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的董事会专门委员会成员组成如下:
1.战略委员会(7 人)
召集人:巨建辉(董事长)
组成人员:彭建国、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明(独立董事)
2.审计委员会(3 人)
召集人:王伟雄(独立董事)
组成人员:程志堂、何雁明(独立董事)
3.提名委员会(3 人)
召集人:何雁明(独立董事)
组成人员:巨建辉、金宝长(独立董事)
4.薪酬与考核委员会(3 人)
召集人:金宝长(独立董事)
组成人员:彭建国、刘晶磊(独立董事)
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任杨延安先生担任
公司总经理,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容
详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郑学军先生、杨建朝
先生、李明强先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表
了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任顾亮先生担任公司财
务负责人,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详
见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任顾亮先生担任公司董
事会秘书,同意聘任潘海宏先生担任公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。独立
董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
顾亮先生联系方式为:
联系地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话:029-86968603
传真:029-86968416
电子邮箱:l.gu@c-wmm.com
潘海宏先生联系方式为:
联系地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话:029-86968418
传真:029-86968416
电子邮箱:panhh@c-wmm.com
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人(简
历附后)。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》(2016-060),刊载于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,
出席本次会议的 6 名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 13 日
附件:
巨建辉简历
巨建辉,男,汉族,1963 年生,陕西乾县人,中共党员,EMBA,教授级高级工程
师,研究生导师。2001 年 5 月至今任西北有色金属研究院副院长,2007 年 3 月至今任
西北有色金属研究院党委副书记,2008 年 8 月至今任西北有色金属研究院工会主席。
2007 年 1 月至 2011 年 5 月任公司副董事长,2011 年 5 月至今任公司董事长,2015 年 9
月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记。2015 年 10 月至今任陕西稀
有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划
评审专家、西安市科技专家,现兼任中国钨业协会理事,陕西省有色金属学会副理事长,
陕西省机械工程学会焊接分会副理事长。
巨建辉先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院副院长、党委副书记、
工会主席,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
程志堂简历
程志堂,男,汉族,1960 年生,陕西凤翔人,中共党员,EMBA,高级会计师。曾
任西北有色金属研究院院长助理,西部金属材料股份公司副总经理、财务总监。2007
年 8 月至今任西北有色金属研究院副院长。2010 年 1 月至今任公司董事,2011 年 5 月
至今任公司副董事长。2015 年 9 月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委
员。2015 年 10 月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。兼任中国
职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事。
程志堂先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院副院长,与其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
彭建国简历
彭建国,男,汉族,1967 年生,中共党员,管理学博士,研究员级高级会计师。1990
年参加工作,曾任航天六院十一所财经处副处长、处长,副总会计师,在航天六院财务
部工作期间,担任副部长、部长。2009 年 4 月至 2011 年 7 月任航天六院总会计师兼财
务部部长,2011 年 7 月至今任航天六院总会计师,2013 年 5 月至今任公司董事。
彭建国先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
杨延安先生简历
杨延安,男,汉族,1966 年生,陕西延川人,中共党员,硕士,教授级高级工程师。
2005 年 4 月至 2016 年 3 月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司总经理,2012
年 4 月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事长,2012 年 3 月至 2013
年 1 月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长,2009 年 5 月至 2011 年 12 月任公司
副总经理,2011 年 12 月至今任公司总经理。
杨延安先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
郑学军先生简历
郑学军,男,汉族,1969 年生,江苏姜堰人,中共党员,硕士,教授级高级工程师。
2004 年 5 月至今任公司副总经理。2010 年 3 月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属
材料有限公司执行董事,2013 年 1 月至今任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总经理。
郑学军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
杨建朝先生简历
杨建朝,男,汉族,1966 年生,陕西武功人,中共党员,工商管理硕士,教授级高
级工程师。2005 年 11 月至 2007 年 8 月任西北有色金属研究院工程中心主任,2007 年 8
月至 2008 年 3 月任西北有色金属研究院副总工程师、工程中心主任。2008 年 3 月至今
任公司副总经理,2009 年 12 月至 2013 年 1 月任控股子公司西部钛业有限责任公司总经
理,2013 年 1 月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长。
杨建朝先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
李明强先生简历
李明强,男,汉族,1960 年生,陕西扶风人,中共党员,工商管理硕士,教授级高
级工程师。2007 年 2 月至 2009 年 12 月任控股子西部钛业有限责任公司总经理兼党支部
书记。2009 年 5 月至今任公司副总经理,2010 年 2 月至今任控股子公司西安瑞福莱钨
钼有限公司执行董事。2012 年 4 月至今任西部金属材料股份有限公司党总支书记。
李明强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
顾亮先生简历
顾亮,男,汉族,1968 年生,辽宁铁岭人,中共党员,硕士,高级工程师。2005
年 11 月至 2010 年 1 月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010 年 1 月至今任公司
财务负责人、董事会秘书。2010 年 3 月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司
执行董事。
顾亮先生取得了深交所董事会秘书资格证书,具备担任上市公司董事会秘书资格。
顾亮先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
潘海宏先生简历
潘海宏,男,汉族,中共党员,1980 年生,陕西大荔人,本科,经济师。2003 年 6
月毕业于西安理工大学金融学专业,2003 年 7 月进入西部金属材料股份有限公司,2007
年 9 月至今任公司证券事务代表,2009 年 1 月至 2010 年 3 月任董事会办公室主任助理,
2010 年 3 月至今任证券法律部副主任、董事会办公室副主任,取得了深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。
潘海宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
蔡可玲简历
蔡可玲,女,汉族,1965 年生,江苏徐州人,北方工业大学工业统计专业毕业,会
计师。1991 年至 2000 年在西北有色金属研究院财务处工作,2001 年至今在西部金属材
料股份有限公司工作,曾任财务部部长助理、审计部部长助理,现任审计部副部长。在
公司财务部修改《产品成本管理办法》;在审计部编写《内部审计管理办法》、《财务内
部审计制度》、《制度检查管理办法》、《基建审计管办法》,2003 年作为骨干全程参与并
完成财务软件 K/3 系统的调研及实施工作。2005 年撰写论文《K/3 系统在财务工作中的
应用》1 篇,获西北有色金属研究院年度优秀学术论文奖。
蔡可玲女士与公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,未
持有西部材料公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。